Кто занимается незаконными предпринимателями

Не всякая деятельность – предпринимательство

Практически каждому человеку приходилось оказывать услуги другим людям, отдавать что-то за денежное вознаграждение. Можно ли считать, что все они имели опыт предпринимательства? Да, если их деятельность отвечает всем перечисленным критериям:

  • она выполняется самостоятельно;
  • человек действует на собственный страх и риск;
  • целью его действий является регулярное извлечение дохода;
  • источник предполагаемого дохода не имеет значения – это может быть выполнение каких-то действий в пользу других людей, реализация товаров, предоставление услуг, использование жилплощади или другого имущества.

ВАЖНО! Все лица, выполняющие деятельность такого рода, являются предпринимателями и поэтому подлежат обязательной регистрации в установленном государством порядке (ст. 2 ГК РФ).

Виды незаконной предпринимательской деятельности

Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности с нарушением законодательства. Основные критерии: отсутствие регистрации, нарушение правил регистрации, отсутствие лицензии, предоставление в налоговые органы ложных сведений.

Незаконная деятельность, как правило, направлена на получение максимальной прибыли в обход налоговых органов.

Каждый человек в период своей жизни что-то продает или оказывает услуги. Казалось бы, что нет ничего противозаконного в продаже подержанной техники, одежды, недвижимости. Кто-то может сделать прическу другу дома или отремонтировать автомобиль. Но если вы занимаетесь этим постоянно, то это – незаконное предпринимательство.

Кто занимается незаконными предпринимателями

Деяния одного человека никак не скажутся на формировании экономики государства, а если собрать всех незаконных деятелей воедино, это наносит немалый урон государственной и социальной сфере.

Закон един, несоблюдение его ведет к уголовной, административной и налоговой ответственности, которая предусмотрена как для незаконно функционирующей крупной корпорации, так и для лица, занимающегося систематической продажей овощей на рынке.

Незаконное предпринимательство подразделяют на три вида:

  1. Коммерческая деятельность без регистрацииИндивидуального Предпринимателя и Юридического лица. Человек постоянно осуществляет определенную деятельность: оказывает услуги, реализует продукцию. Обычно это является единственным источником дохода, но в налоговые органы и пенсионный фонд никаких отчислений не производится. Наиболее ярким распространенным примером является сдача в аренду квартир частными лицами. Недвижимость сдается на платной основе, но в налоговой инспекции деятельность не регистрируется.
  2. Предпринимательство без лицензирования, если такое предусмотрено законом. Есть группы товаров и услуг, на которые необходимо приобретать лицензию: спиртные и табачные изделия, косметологические и медицинские услуги. Лицензия стоит немалых денег. Поэтому многие предприниматели занимаются бизнесом либо без лицензии, на свой страх и риск, либо оказывают услуги дома.
  3. Ведение предпринимательской деятельности с нарушением. Например, предприниматель подает документы на открытие одного бизнеса, скажем, магазина бытовой химии, а фактически открывает парикмахерскую или кафе. Бывает так, что адрес в регистрационных документах не совпадает с фактическим расположением производственных помещений.

Все это можно отнести к незаконному предпринимательству.

Если человек или группа людей не имеют государственной регистрации в качестве ИП или ООО, то их деятельность будет считаться коммерческой при совокупности двух вышеперечисленных признаков. Существуют и дополнительные условия, превращающие бизнес-деятельность в незаконную, независимо от наличия регистрации:

  • физическое лицо или организация осуществляет деятельность, предусматривающую получение лицензии, не имея таковой;
  • лицензия или разрешение было получено, но срок их действия истек;
  • производимая деятельность запрещена законодательством РФ.

Кто занимается незаконными предпринимателями

Прежде чем говорить о законности следует разобраться с самим понятием предпринимательской деятельности.

Согласно закону, это деятельность, которая:

  • Ведется самостоятельно и по собственной инициативе физическим или юридическим лицом, которое также самостоятельно несет все возможные риски;
  • Направлена на систематическое (не разовое) получение прибыли: один раз за деньги подстричь челку знакомой – еще не предпринимательство, а вот чтобы открыть свой даже мини-салон и регулярно зарабатывать на парикмахерских услугах уже потребуется регистрация в налоговой;
  • Использует в коммерческих целях имущество (например, сдача в аренду автомобиля), реализует товары (торговля) или услуги (ремонтные работы, косметические услуги и так далее).

Таким образом, далее говоря о предпринимательстве, мы будем подразумевать деятельность, направленную на регулярное получение прибыли.

Признаки незаконного предпринимательства

Как отличить нелегальное ведение бизнеса от других видов деятельности, например, помощи, пусть даже с последующим получением вознаграждения?

Закон устанавливает два признака, доказав наличие которых у лица, не зарегистрированного как ИП, можно подтвердить факт деятельности, квалифицируемой как незаконное занятие предпринимательством:

  • получение денежной прибыли (размер значения не имеет);
  • систематичность занятий.

Кто занимается незаконными предпринимателями

Первый признак достаточно непросто доказать, так как случается, что деятельность оказывается в убыток или по себестоимости, что не позволит назвать действия «предпринимателя» коммерцией.

К СВЕДЕНИЮ! Одним из главных подозрений в наличии этого признака является фиксация регулярных поступлений на банковскую карту проверяемого, происхождение которых он не может или не желает объяснять. Само по себе это еще не является доказательством, однако, может послужить основанием для более серьезных проверок.

Для проверяющих не принципиальное значение имеет сам факт получения прибыли, законодательно достаточно намерения, то есть совершения действий, преследующих именно эту цель. Заработанная сумма влияет только на степень ответственности, но не на признание человека виновным. Есть определенный предел незаконных заработков, за которым перестает действовать Административный кодекс, передавая полномочия Уголовному. А попасть «под раздачу» можно даже с маленькой прибылью или даже с убытком.

Второй признак доказывает причастность к оказанию услуг или реализации товара, если это происходило чаще, чем дважды в год. Разовое вступление в деловые отношения законом не возбраняется.

Кто может подать жалобу

Налоговая инспекция следит за тем, чтобы предприниматели вставали на учет правильно и своевременно, а также вовремя уплачивали все положенные налоги и сборы.

Если удалось доказать, что первая прибыль получена до того, как было зарегистрировано ИП, налицо просрочка, караемая штрафом:

  • за срок, не превышающий месяца – 5 тыс. руб. и одна десятая от незаконной прибыли;
  • за период дольше двух месяцев – 10 тыс.руб. и одна пятая часть дохода.

Если налог или сбор в социальный фонд не был уплачен вовремя, налоговая не только взыщет недоимку, но и начислит штраф в 20% от неуплаченной суммы.

Обязать выплатить эти штрафы может только соответствующее решение суда.

Кто занимается незаконными предпринимателями

Даже если получаемый доход является минимальным и эпизодическим, но не реже 2 раз в год, это не повод уклоняться от уплаты налогов. Например, домохозяйка или мама в декрете в свободное время лепит вареники и пельмени на заказ, рекламируя себя на форумах и в соцсетях. Заказы поступают периодически, например, перед Сочельником и время от времени в течение года.

  • 10% от прибыли, полученной к этому времени, но в сумме, не меньшей 20 000 руб.;
  • если нарушитель уличен в сроке предпринимательства более 3 месяцев, штраф удваивается – 20% от дохода, минимум 40 000 руб.

Все знают о том, что нужно платить налоги, но намеренно отказываются от этого. Многие мотивируют это тем, что налоги слишком большие, доход от бизнеса не постоянный, нужно как-то выживать. Здесь нужно разделить незаконных деятелей на две категории.

Если человек продает за небольшую цену детские вещи, например, или реализует на рынке связанный собственными руками свитер, это вряд ли можно назвать незаконной деятельностью. Но если кто-то начинает оказывать услуги косметологического характера дома, не имея на то необходимых условий и соответствующей регистрации, то это уже незаконная деятельность.

Предлагаем ознакомиться  Без причины уволили с работы – куда обращаться? Порядок подачи иска в суд

Жалобу на незаконное предпринимательство можно подать в Отдел Экономической безопасности, прокуратуру, полицию или налоговую инспекцию. При этом, нужно понимать, что слова к делу не пришьешь, нужны доказательства.

Во-первых, оцените масштаб содеянного. Не стоит бежать в полицию или налоговую, если ваша соседка продала на рынке ведро картошки. Но если в одной из квартир обосновался целый салон красоты, и от посетителей нет отбоя, стоит просигнализировать в соответствующие органы.

Если вы сами стали жертвой незаконного бизнеса: купили контрафактную продукцию или воспользовались платной услугой, в результате чего был нанесен вред вашему здоровью, вы можете беспрепятственно стать инициатором подачи жалобы в налоговую инспекцию, предоставив чеки и справки.

Если у вас есть основание подать жалобу на незаконного бизнесмена, необходимо написать заявление в налоговую службу. Установленного образца не предусмотрено. В заявлении необходимо обязательно указать следующие сведения:

  1. Фамилия и инициалы человека, занимающегося незаконным бизнесом, и в чем его нарушение. Например, отсутствие лицензии.
  2. В чем заключается бизнес: косметология, ремонт объектов, строительство или другое.
  3. В какое время осуществляется деятельность.
  4. Необходимо прописать просьбу о вмешательстве налоговой службы.
  5. Пакет документов в качестве доказательства.

Уголовная ответственность за незаконное деяние вступает в силу в случае нанесения ущерба государству или социальному обществу в сумме полутора миллиона рублей и выше. Во всех других случаях возникает административная ответственность и применяются штрафные санкции, размер которых зависит от степени нарушения:

  • Если предприниматель не зарегистрировал свою деятельность, полагается штраф в сумме отпятисот до двух тысяч рублей.
  • За реализацию деятельности без лицензии, штраф от двух до пятидесяти тысяч рублей с изъятием всей продукции. Наибольшее распространение имеет незаконная реализация алкоголя.
  • Нарушение условий лицензии в процессе реализации бизнеса влечет за собой штраф от полутора до сорока тысяч рублей. За грубое нарушение, от четырех до пятидесяти тысяч рублей с прекращением деятельности до 90 суток.

Какое именно наказание применить, определяет суд. Если предприниматель не позаботился о приобретении лицензии на ведение своего бизнеса, то такое нарушение считается наиболее тяжким. В данном случае может быть нанесен серьезный ущерб здоровью потребителей.

Налоговые органы применяют наказание в виде штрафов за незаконную деятельность предпринимателей, опираясь на статьи 116 и 117 Налогового кодекса. Многие считают, что если прибыль от систематической реализации продукции или услуг минимальна, то это ненаказуемо.

На деле это выглядит совсем по-другому. Если вы, например, реализуете через социальные сети продукцию ручной работы, и вам за это пересылают деньги наложенным платежом, то лучше зарегистрировать себя как индивидуальный предприниматель, в противном случае налогового преследования вам не избежать. Сумма штрафа зависит от вида нарушения:

  1. Если предприниматель не зарегистрировал свою деятельность в налоговой инспекции, то сумма штрафа составляет 10% от всех полученных им доходов, но не меньше двадцати тысяч рублей. Такое наказание применяется для предпринимателей, которые на момент выявленного нарушения никогда не подавали заявление о постановке на учет в налоговый орган.
  2. Если незаконная деятельность продолжается больше девяноста дней, то здесь сумма штрафа составит 20% от всей прибыли, но не меньше сорока тысяч рублей.
  3. Если во время проверки выясняется, что предприниматель зарегистрировался позже, чем начал функционировать в сфере бизнеса, предусматривается штраф за просроченную регистрацию. Здесь устанавливается факт получения первой прибыли. За отсутствие регистрации до девяноста дней штраф составит пять тысяч рублей, свыше девяноста дней – десять тысяч рублей соответственно.

Налоговая служба, помимо штрафных санкций, может сделать дополнительное начисление упущенных налогов за время незаконной работы. Бизнесмен будет вынужден заплатить подоходный налог со всей суммы, которую смогли доказать налоговики. Пени за упущенные налоговые платежи и штраф за их неуплату составит 20% от суммы дополнительно начисленной прибыли.

Обратиться по поводу незаконной предпринимательской деятельности может любой гражданин, достигший совершеннолетия и признанный дееспособным. При этом не играет роли, является гражданин жертвой такого правонарушения или просто располагает такой информацией.

Помимо заявления, факт правонарушения необходимо подтвердить документально. В качестве доказательств подойдут чеки и квитанции, договоры на предоставление каких-либо услуг. Кроме этого, подойдут газетные объявления или скриншоты с электронных досок объявлений, где предприниматель не имеющей лицензии подыскивает клиентскую базу.

Подойдут и фотографии, подтверждающие факт незаконной предпринимательской деятельности. Допускаются и диктофонные записи, но аудиодоказательство не будет принято во внимание судом, если запись сделана без предупреждения.

На рассмотрение таких обращений отводится 30 дней. По истечение этого срока, заявителю направляется ответ о проделанной работе и предпринятых мерах. В исключительных случаях, срок рассмотрения может увеличиваться на 30 дней, о чём также приходит письменное уведомление.

Судом города Саратова рассматривалось дело гражданки Ивановой (фамилия изменена), которая без регистрации в качестве ИП занималась реализацией молочной продукции. По этому факту был составлен протокол, удостоверяющий факт административного правонарушения с конфискацией предметов незаконной торговли.

Суд признал Иванову виновной по статье 14.1 часть 1 КоАП и назначил ей наказание в виде денежного штрафа в размере 500 рублей.

Ленинским районным судом города Красноярска рассматривалось дело Мамаева (фамилия изменена), которые является руководителем компании, занимающейся реализацией продуктов нефтепереработки. Являясь непосредственным руководителем, Мамаев сдал помещения для складирования ГСМ в субаренду, получив материальную выгоду в размере 12 000 000 рублей, не имея лицензии на эту предпринимательскую деятельность.

Учитывая, что Мамаев получил прибыль в особо крупном размере, суд признал его виновным по статье 171 УК РФ часть 2 пункт «б», назначив наказание в виде денежного штрафа в размере 300 000 рублей.

Видео на тему незаконной предпринимательской деятельности

Российское правительство не на шутку обеспокоено масштабами незаконного предпринимательства в стране. Когда один человек из миллиона без государственной регистрации систематически торгует картофелем и не платит налоги, бюджет страны этого не заметит, но когда подобные нарушения несут массовый характер, налоговая система бьет тревогу.

Стремление предпринимателей не платить налоги с не без того скудного дохода вполне объяснимо, но у всего есть предел. Пожалуй, никто не будет жаловаться на соседку, нелегально пекущую раз в месяц торты на заказ, но вот на полноценную парикмахерскую, открытую без регистрации и лицензии в рядовой квартире, уже можно подать жалобу.

Подать жалобу можно в:

  • Отдел Экономической безопасности;
  • Прокуратуру (рассматривает все жалобы и перенаправляет их в другие инстанции);
  • ФНС (жалобы на предпринимателей, скрывающих значительную прибыль);
  • Полицию (рассматривают жалобы об уличных торговцах и производителях нелегального алкоголя);
  • Лицензирующие органы (жалобы, касающиеся отсутствия лицензии или нарушения ее условий).

Грань между незаконным предпринимательством и разрешенной деятельностью

Не все действия, связанные с получением прибыли, нарушают административный, налоговый или уголовный кодекс. Многие занятия, направленные на желание человека заработать, не имеют всех признаков предпринимательства, поэтому не будут считаться незаконными даже без регистрации. К таким занятиям относятся:

  • реализация продуктов, выращенных в своем хозяйстве (на дачном земельном участке);
  • продажа авторами плодов своего творчества;
  • создание контента;
  • фрилансерство;
  • работа по трудовым или гражданско-правовым договорам (налоги оплатит работодатель);
  • сдача в аренду собственной недвижимости.

Такая деятельность не может с полным правом считаться систематической, ведь, как правило, ее исполнитель имеет другой официальный доход, с которого платятся или удерживаются налоги.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если деятельность, выполняемая в свободное время на непостоянной основе, становится основным средством к существованию, выполняется с утверждением профессиональности, становится регулярной, она превращается в предпринимательскую.

Например, хозяйка, делающая для знакомых красивые торты и пряники, решает открыть свое кафе или мини-пекарню, мужчина, смыслящий в электрике, начинает рекламировать свою деятельность как профессиональную, владелец комнаты превращает ее в хостел. Новоявленным предпринимателям необходимо зарегистрироваться в налоговом органе, чтобы не стать преступниками с экономической или даже уголовной точки зрения.

Предлагаем ознакомиться  Органы опека и попечительство над несовершеннолетними детьми

В зависимости от степени нарушения и его формы, ответственность регламентирует административный, налоговый или уголовный кодекс Российской Федерации.

Административные наказания

Самая «легкая» степень ответственности перед законом устанавливается КОАП. Налагается взыскание в виде штрафа, минимальная сумма которого в 2016 году составляет 500 руб., а максимальная может доходить до 2 тыс. руб. Выбор суммы штрафа обусловлен разными факторами: впервые ли уличен нарушитель, в течение какого времени он обманывал государство, мог ли нанести или уже нанес реальный ущерб. Штрафом по приговору суда наказываются такие отступления от закона:

  • коммерческая деятельность без государственной регистрации;
  • работа без соответствующей лицензии;
  • истечение срока действия разрешения;
  • ошибки при оформлении лицензирования.

Кто может «поймать» административного нарушителя?Подобные нарушения выявляются в ходе плановых или внеплановых проверок, рейдов, контрольных закупок со стороны таких государственных органов:

  • налоговая инспекция;
  • прокуратура;
  • органы охраны правопорядка;
  • антимонопольный комитет;
  • охрана прав потребителей;
  • инспекторы по различным сферам (торговой, природоохранной, пожарной и т.п.).

Нередко проверки инициируются сообщениями пострадавших от незаконного предпринимательства граждан или недовольных контрагентов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Если прошло более 2 месяцев со времени нарушения, и за это время факт правонарушения не был зафиксирован, право на административное преследование утрачивается. Сумма дохода, полученного с такими нарушениями, не должна превышать 250 тыс.руб., при более крупных размерах ущерба ответственность перейдет в компетенцию уголовной сферы.

Уклонисты от регистрации и уплаты налогов, получающие крупный (250 тыс. руб. и выше) и особо крупный доход (более 1 млн. руб.), являются экономическими преступниками, обязанными отвечать по всей строгости закона. Уголовный кодекс может назначить за крупный ущерб наказание в виде:

  • штрафа на сумму до 300 тыс.руб.;
  • исправительных работ;
  • ареста на срок до 6 месяцев.

Особо крупные размеры полученного незаконно дохода могут стать причиной таких наказаний:

  • штраф до 500 руб. или в размере трехлетней зарплаты;
  • арест на срок до 5 лет с дополнительным штрафом до 80 тыс.руб.

Несколько улучшить положение виновных могут их хорошие характеристики, в случае, если это их первое серьезное правонарушение. В таком случае, они отделаются штрафом или условным сроком.

Уголовное преследование касательно нелегального бизнесмена наступает чаще всего за неоднократные нарушения:

  • за систематическое занятие бизнесом без необходимой регистрации;
  • за получение денежных средств от незаконного бизнеса в особо крупных размерах;
  • за нанесение государству и гражданам материального ущерба во время нелегальной деятельности, либо причинение вреда здоровью.

Согласно статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», наказание происходит в следующих случаях:

  1. Если бизнесмен работал без регистрации и лицензии, вследствие чего был нанесен большой ущерб государству, организации или гражданам. Наказывают деятеля штрафом до трехсот тысяч рублей или обязательными работами до четырехсот восьмидесяти часов. В некоторых случаях предусмотрен арест до шести месяцев.
  2. За осуществление той же деятельности группой лиц, с нанесением существенного урона государству или гражданам, бизнесмен понесет наказание в виде штрафа от ста до пятисот тысяч рублей, принудительных работ до пяти лет, лишения свободы до пяти лет со штрафом в восемьдесят тысяч рублей.

Обжалование обвинений

Кто занимается незаконными предпринимателями

Если вас обвинили в незаконном предпринимательстве, это еще не значит, что вы обязательно должны быть наказаны. Решение об ответсвенности принимается в судебном порядке, для чего нужны веские доказательства. Суд не примет дело к производству, если предварительно не была проведена проверка должным законодательным образом:

  • официальный визит налоговых органов;
  • составление акта обнаруженных нарушений;
  • подписание проверяющими инспекторами итогового протокола.

Даже если протокол составлен, его можно обжаловать в вышестоящей инстанции еще до передачи дела в суд.

ВНИМАНИЕ! После того, как текст протокола зачитан в суде, обжаловать его уже не получится.

Можно сослаться на то, что в акте отсутствуют достаточные доказательства ведения незаконного предпринимательства. Суд может принять во внимание решение вышестоящей инстанции по поводу протокола и принять одно из следующих решений:

  • продолжить рассматривать дело, невзирая на недоработанный протокол (это обстоятельство все равно будет иметь значение при принятии решения, ведь это еще одно «очко» в пользу обвиняемого);
  • на основании результата обжалования закрыть дело и снять обвинения по причине отмены протокола.

Чтобы не «заработать» вместо прибыли значительные неприятности за незаконное предпринимательство, гораздо лучше проводить свою деятельность в согласии с законом.

Что важно знать о незаконном предпринимательстве (видео)

Налоги на прибыль от предпринимательской деятельности сегодня достаточно высокие. Многие предприниматели после уплаты налогов остаются в убытке, поэтому работают без регистрации. Нужно понимать, что рано или поздно придется заплатить не только налоги, но и штрафы. Перед началом любого бизнеса все заранее просчитайте, и не откладывайте регистрацию.

Как доказать?

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье

Важно! Законодательно любой гражданин РФ может вести предпринимательскую деятельность после прохождения регистрации в налоговых органах. Если регистрация пройдена не была, то предпринимательская деятельность считается незаконной.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

Незаконное предпринимательство

Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

Важно! Налоговая служба будет заниматься нарушениями только лишь в этой области. Области административных и уголовных нарушений налоговая служба разбирать не будет.

Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

В прокуратуру

В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Предлагаем ознакомиться  Моральный вред при незаконном увольнении

Образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство.

Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале.

Другие инстанции

Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

Какие документы предоставить?

Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи.

Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс. На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.

Важно! Запись, сделанная без предупреждения, нарушает закон и не будет рассмотрена в суде. Любые доказательства необходимо приложить к заявлению.

Алгоритм составления заявления

Строгого алгоритма по составлению заявления не существует. Конечно, работники помогают его составить. Но мы приведем примеры, как его составлять.

Заявление о незаконной предпринимательской деятельности: образец.

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

В налоговую

Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Ответственность за незаконное предпринимательство

  • Сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры;
  • Инспекторы Роспотребнадзора или антимонопольной службы;
  • Сотрудники налоговой и других проверяющих органов.

Чаще всего основанием для визита проверяющих становятся жалобы граждан и сообщения о незаконном бизнесе. Итогом проверки выступает протокол, содержащий все обвинения.

Далее мы рассмотрим меры, применяемые законом в рамках темы нашей статьи, но помните, что отвечая за незаконный бизнес, вы не снимаете с себя ответственность за нарушение остальных норм.

Например, одновременно с приведенными ниже могут возникнуть еще и нарушения Трудового Кодекса, требований противопожарной инспекции, антимонопольной службы и многих других. Отвечать придется за нарушения всех норм права.

Самая страшная для нарушителя – уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрена статьей 171 Уголовного Кодекса РФ. Привлекаются к ней только за нарушения, которые повлекли за собой крупный (более 1,5 млн. руб.) ущерб гражданам или другим организациям.

Мера Отсутствие государственной регистрации или необходимой лицензии Ведение незаконного бизнеса организованной группой или причинение ущерба более 6 млн. руб.
Штраф в рублях До 300 000 От 100 000 до 500 000
Штраф в доходах осужденного за период До 2 лет От одного до трех лет
Принудительные работы До 480 часов До пяти лет
Арест До шести месяцев До пяти лет, иногда дополнительно налагается штраф в размере около 80 000 рублей

Незаконная деятельность

Привлечены к ответственности могут быть лица старше 16 лет:

  • ИП;
  • Руководители, учредители компании;
  • Фактические владельцы бизнеса без государственной регистрации.

Вне зависимости от суммы ущерба, к уголовной ответственности не могут быть привлечены граждане, работающие по трудовому договору с незарегистрированным предпринимателем, и владельцы сдаваемой в аренду недвижимости.

По Административному Кодексу РФ ответственность наступает, если нарушение не повлекло за собой ущерба третьим лицам свыше 1,5 млн. руб.

Нарушение

Для граждан Для должностных лиц

Для юридических лиц

Отсутствие обязательных лицензий

2000-2500 рублей 4000-5000 рублей

40000-50000 рублей

Несоблюдение условий лицензирования

1500-2500 рублей 3000-4000 рублей

40000-50000 рублей

Грубое нарушение условий лицензирования (дополнительно к штрафу деятельность предприятия может быть приостановлена на срок до трех месяцев)

4000-5000 рублей 4000-5000 рублей

40000-50000 рублей

Иногда административного наказания удается избежать. Например, когда протокол проверки был оформлен неверно или если в нем есть противоречия. Протокол с неточностями должен быть переоформлен, и если эта процедура займет больше двух месяцев, судья обязан закрыть дело.Решение о привлечении к административной ответственности выносит мировой судья.

Налоговый Кодекс

Налоговая служба особо заинтересована в выявлении незаконного предпринимательства, так как из-за незарегистрированной деятельности государство недополучает долю налогов.

Статьей Налогового Кодекса, карающей за незаконное предпринимательство, чаще всего становится статья 116.

Согласно ей:

  1. За нарушение сроков подачи заявления на регистрацию предпринимательской деятельности – штраф 10 000 рублей.
  2. Ведение бизнеса без регистрации, то есть если заявление на регистрацию так и не было подано на момент иска – штраф 10% от дохода, полученного за все время работы, но не менее 40 000 рублей. На практике размер такого штрафа редко бывает объективным, так как достоверно установить дату начала незарегистрированной предпринимательской деятельности и сумму полученного дохода очень сложно.

Помимо штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, налоговая может потребовать предпринимателя выплатить все налоги и пени за их просрочку.

После того как коммерческая деятельность будет признана незаконной, прекращаются все заключенные в ее рамках соглашения, а у предпринимателя возникают гражданско-правовые обязательства перед клиентами. Например, вернуть оплаченные средства и выплатить неустойку. Недовольные клиенты могут потребовать возврата денег в течение трех лет.

Невыполнение обязательство по гражданско-правовой ответственности тоже может быть представлено в суде.

Обжалование

Для предъявления предпринимателю обвинения в незаконной деятельности, контролирующему органу придется собрать немало доказательств. Все выявленные факты фиксируются в акте, на основании которого формируется протокол.

Обжаловать протокол нужно до предъявления его в суде, так как после этого доказать свою невиновность будет уже практически невозможно.

Прежде чем идти в суд, рекомендуется обжаловать документ в вышестоящей инстанции. Даже если это не принесет желаемых плодов, такой опыт поможет узнать, какие еще доказательства своей невиновности можно представить в суде.

По результатам обжалования протокола, суд может отменить его и снять обвинения с подсудимого, а может оставить в силе и продолжить рассмотрение дела.

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Деятельность вне закона

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Оцените статью
БС Юрист
Adblock detector